Tudo sobre Renato Franchi



(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários por 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento de Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

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GENTIL FERNANDES NEVES, SANDRA REGINA NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, WANDERLEY APARECIDO VIDAL, ORLANDO SANCHES FILHO, RICARDO MENDES Destes SANTOS e DEISE RODRIGUES Destes SANTOS, por também igualmente similarmente identicamente conjuntamente incursos nos arts. 288 e 299, do Ordenação Penal (o presente último por pelo mínimo dez vezes), em concurso material com o art. 1º, da Lei nº 9613/98, c/c a Lei nº 9034/95, usando fundamento no art. 386, V, do CPP. Inconformado, o I. representante do Ministfoirio Público recorre, pleiteando este provimento do recurso, de modo a condenar ESTES ré especialmenteus RENATO FRENCHI, GENTIL FERNANDES NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, ORLANDO SANCHES FILHO e AMÉRICO AMADEU FILHO, como incursos nos arts. 288 e 299, do Aviso Penal, em concurso material com o art. 1º, da Lei 9.613/98, c/c a Lei nove.034/95, natural como para que seja decretada a prisão preventiva de ORLANDO MARQUES DOS SANTOS, utilizando fundamento nos arts. 312 e 313, incs. I e II, do CPP. Aduz, em síntese, que restaram demonstradas autoria e materialidade clique aqui agora delitiva em relaçãeste aos ré especialmenteus absolvidos, sendo por rigor AS SUAS condenações, e presença Destes requisitos ensejadores da decretação da prisãeste preventiva do Orlando (fls. 8862/8875). Os réus condenados igualmente recorrem. ORLANDO MARQUES pleiteia tua absolvição aduzindo, em síntese, inicialmente cerceamento de defesa, pois nãeste foi observado este rito estabelecido no disposto do art. 212, do Ordenação de Processo Penal; foi indeferido seu pedido do substituiçãeste por testemunha e carência do apreciaçãeste por teses defensivas na r. sentença condenatória. Pelo mé especialmenterito, aduz que não houve lucro do crime antecedente a ser aproveitado, ausência de demonstraçãeste do ligação entre este suposto lucro auferido e este objeto por lavagem, ausência do comprovaçãeste da ocultação ou dissimulação do objeto por lavagem, demonstração por origem lícita por seu patrimônio, e impossibilidade do condenação por lavagem do próprio autor do crime antecedente. Aduz ainda qual nãeste restou comprovado o crime de quadrilha e pretende a reduçãeste das reprimendas impostas (fls. 9008/9075). ANDREIA alega ilegalidades ocorridas em a investigação e instruçãeste, pois a busca e apreensãeste realizada em tua casa foi produzida desprovido ordem judicial, o qual eivaria toda a prova produzida, incompetência do juízo, inidoneidade DE decisões que determinaram a quebra por sigilos bancários, ilegalidade da quebra do sigilo realizada pelo COAF isento ordem judicial, além por infoipcia da denúncia e ausência do citação.

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